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路德环境科技股份有限公司2021年第一次临时股东

文章来源: 未知发表时间:2021-09-11 20:48

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  (二)股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4栋3F公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  2、本次会议由公司董事会发起召集,并经第三届董事会第十六次会议审议通过;

  4、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  1、公司在任董事7人,出席7人,其中董事徐单婵女士、独立董事张龙平先生、曾国安先生及姜应和先生以通讯方式出席会议;

  2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事王能柏先生、冯胜球先生以通讯方式出席会议;

  3、公司董事、董事会秘书刘菁女士出席了本次会议;高级管理人员吴军先生、胡卫庭先生现场参加会议,高级管理人员胡建华先生以通讯方式列席了本次会议

  1、议案名称:关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的议案

  本所律师认为,本次股东大会的通知、召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定;本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定,表决结果合法有效。

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